توضیحات:

En base a la 14ª de las Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 2011, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, así como los capítulos IV, V y VI de las mencionadas Disposiciones, referentes a los diversos tratamiento que se deben de dar a las operaciones en efectivo que tengan la SOFOM con sus Clientes, se presenta la herramienta denominada “Calificador de Operaciones Individuales”, la cual pretende ser una ayuda a la SOFOM para cumplir con el tratamiento correspondiente de cada una de las operaciones en efectivo que realicen con los Clientes.